公司定于2024年5月10日（礼拜五）下昼2：00正在湖北省荆门市月亮湖北道附7号洋丰培训核心五楼聚会室召开2023年年度股东大会。

　　公司董事会负责听取了总裁杨华锋先生报告的《2023年度总裁劳动叙述》，以为公司照料层正在2023年度充沛、有用地实践了股东大会、董事会的各项决议，较好地完毕了2023年度的规划倾向，叙述实质线年度公司照料层的紧要劳动情形。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《2023年度内部负责评判叙述》◆◆。

　　磷酸一铵行业剩余程度处于史册底部，跟着复合肥临蓐企业和经销商规划纪律的克复和磷矿石供需式样的改革◆●●，磷酸一铵的剩余程度也将渐渐克复至合理程度。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第九届董事会第二次聚会，审议通过了《2023年度利润分派预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将全体情形告示如下：

　　正在“三磷整饬”及各级战略的连接饱动下，行业准入条款和污染物防控圭臬的连续擢升，磷酸一铵需要端落伍产能明显出清▼，环保上风显著、资金能力雄厚、资源上风凸显的龙头企业将明显受益。

　　公司2023年度财政叙述仍然信永中和管帐师事件所（出格通常共同）审核◆，并出具了XYZH/2024BJAA12B088号圭臬无保存看法的审计叙述。遵循公司2023年度财政叙述反应的干系数据，总结2023年度公司规划情形和财政情状变成叙述如下：

　　公司具有控股子公司96.11%的股权●●，其资产、资信情状优秀，且控股子公司其他股东不插足该公司普通规划照料▼◆，于是本次担保其他股东未供应同比例担保拥有合理性。本次担保有利于控股子稳当规划及永久成长，且担保的危险处于可控鸿沟之内，不存正在损害公司、股东，越发是中幼股东优点的情况。

　　复合肥行业的上业为基本化肥▼●◆，即尿素、氯化铵、硝铵磷、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等●◆，紧要供应氮、磷、钾元素◆▼◆。从复合肥产物本钱组成来看，用作原质料的基本肥料占临蓐本钱的比例胜过80%●◆◆，对复合肥产物本钱及发售价钱影响较大。个中，氮元素的紧要供应者为尿素和氯化铵，少一面来自硝铵、碳铵；磷元素的基本肥料紧要为磷酸一铵，其价钱成长趋向紧要受磷矿石、硫磺资源及磷石膏照料才气与本钱的限造；钾元素的基本肥料为氯化钾，我国钾肥产能有限，一面通过进口满意，于是钾肥价钱受国际墟市影响较大。综上，上业与复合肥行业干系度较高，原质料价钱震撼对复合肥行业的临蓐、发售影响较大，公司通过连续加强上游资产链一体化结构滑润原质料震撼对公司规划的影响。

　　2023年6月17日▼◆，上海新世纪资信评估投资效劳有限公司出具了新世纪跟踪（2023）100206号跟踪评级叙述，公司主体信用等第为AA●▼，“洋丰转债”的信用等第为AA，评级预计为“安靖”▼●◆。

　　遵循中国磷复肥工业协会的《“十四五”成长思绪》，“十四五”时期复合肥行业连续以绿色成长、转型升级、提质增效为总体倾向。复合肥行业正朝着周围化、高效化、新型化对象成长，复合化率也将渐渐进步。正在本钱方面，具有资产链一体化上风的企业●，将正在原质料价钱震撼时更拥有抗危险才气；正在产物角逐方面，着眼于营养进步、效力改革、减量增效、品德擢升、泥土修正、处境友谊等需求的新型肥料，将拥有宽敞的墟市远景；正在品牌方面，跟着消费者对付肥料产物运用成效辨识的强化，具有优秀公共口碑的品牌将更容易正在角逐中胜出◆▼◆；正在墟市角逐方面◆◆，具有优质农资经销商资源的复合肥企业，将连接擢升墟市占据率；正在手艺效劳方面的角逐将尤为激烈，农资供应和农业效劳将朝着专业化、一体化、效劳化和新颖化趋向成长●●；资源整合将会加快，紧要通过企业间横向吞并重组和上下游一体化整合发展。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《2023年度社会义务叙述》。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以改日奉行2023年年度权利分配计划时股权备案日的总股本为基数，向齐备股东每10股派浮现金盈余3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本◆▼●。

　　本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质真正、确实、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏▼●。

　　（十一）审议通过了《合于为控股子公司向银行申请归纳授信额度供应担保的议案》

　　为了充沛调动公司董事及高级照料职员的踊跃性和创作性，进步公司规划照料程度，现遵循行业情状及公司临蓐规划实践情形，造订公司2024年度董事及高级照料职员的薪酬计划如下：

　　2023年中▼，单质肥价钱正在根基回吐2020年至2022年上半年的涨幅后，正在秋肥旺季的拉动下，岂论是单质肥照旧复合肥，均暴露出量价齐升●。目前，固然单质肥的价差均已处于史册价钱底部区间，固然仍也许正在底部震动，但连续暴涨暴跌的也许性已很幼。单质肥价钱底部趋稳，将为复合肥企业的临蓐和发售、复合肥经销商的采购的平常发展创作了优秀的墟市处境，复合肥企业也将受益于行业克复常态●▼，希望迎来量利的修复，公司希望告竣逆境反转，复合肥销量和剩余程度再上台阶▼。

　　与守旧的幼农散漫规划差别，种植大户、家庭农场、互帮社等新型农业规划主体以墟市为导向，临蓐规划的周围效应更好●◆●，年收入远远高于通常田舍。于是◆，其对复合肥的消费更崇敬肥效与性价比，对付农业的临蓐手艺和效劳的加入更崇敬加入产出比▼▼●，周围规划主体更紧急地需求依赖农业手艺和效劳来下降其临蓐本钱、进步临蓐效力，这为复合肥龙头企业带来优秀的成长机会▼。其次，相对付守旧田舍，周围化的农业规划主体对复合肥、手艺和效劳拥有更强的鉴别才气，器反复合肥的功能与功能◆。于是正在产物、效劳和价钱方面具备上风，且真正能为周围化田舍创作经济效益的优质企业将得到更宽敞的墟市空间。正在周围集约化和分工资产化阶段，田舍正在农资添置方面的加入迅疾增进▼，正在欧洲、美国、日本等农业蓬勃国度和地域●●，这一阶段岂论墟市周围照旧增速，农资资产成长都极度引人夺目。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《管帐师事件所2023年度履职情形评估叙述暨审计委员会践诺监视职责情形的叙述》。

　　公司是磷复肥行业龙头企业，复合肥产销量一连多年高居天下第一、磷酸一铵产销量一连多年位居天下前三名。面临农业成长的新事势和新恳求，公司面对的机会与挑衅并存，紧要从以下方面踊跃应对：一是相持以工匠心灵夯实产物系统，增加品牌代价和影响力，深度借力渠道革新与形式革新，连续进步墟市占据率▼；二是紧跟国度绿色成长政策恳求，深化与国际国内威望专家、科研机构、上等院校及上风企业发展互帮换取▼◆●，通过借脑风暴告竣科学手艺的高位嫁接，维持公司产物革新，饱动修建以作物需求为导向的专用肥料产物系统，增进农业“提质增效、绿色成长”；三是加强资产链一体化的政策结构，加强公司抵御上游原质料震撼危险的才气，强化公司的本钱上风护城河，结实主业中心角逐力。

　　今年度叙述摘要来自年度叙述全文，为全体领悟本公司的规划收获、财政情状及改日成长筹划，投资者该当到证监会指定媒体谨慎阅读年度叙述全文。

　　本次利润分派预案合适中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》、《上市公司囚禁指引第 3 号逐一上市公司现金分红》、《公司章程》和《改日三年股东回报筹划（2023年-2025年）》的干系轨则◆◆，充沛探究了本公司2023年度剩余情状、改日成长的资金需求、所处的行业特性以及股东投资回报等归纳成分，合适公司确定的利润分派战略、股东恒久回报筹划以及做出的干系首肯●，有利于齐备股东共享公司规划收获。本公司的现金分红程度与所处行业上市公司均匀程度不存正在强大分别。

　　3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代庖人出席，出席人应持加盖公章的生意牌照复印件、股东账户卡、法定代表人身份注明或法定代表人授权委托书（详见附件2）、出席人自己身份证处置备案手续◆。

　　近年来国内经济作物的种类数目连续扩大、种植面积连续增加▼，据国度统计局统计显示,2010年、2015年和2022年我国的蔬菜种植面积划分为2.61亿亩、2.94亿亩和3.30亿亩●◆●，果园面积划分为1.60亿亩、1.68亿亩和1.92亿亩，暴露逐年稳当增进态势。从种植效益来看▼，经济作物的亩均利润远高于大田作物，相应地，经济作物的亩均化肥消费金额也远高于大田作物●。比如，遵循2018年统计数据，蔬菜与苹果的亩均化肥消费金额为481.76元与454.12元，远高于稻谷、幼麦和玉米的130.97元、148.56元与137.53元。参照蔬菜和苹果的亩均化肥应用量◆，则我国经济作物复合肥墟市的潜正在周围正在2000亿之上。遵循中国化工音讯核心的预测●▼●，2021一2025年中国新型复合肥墟市的年复合增速将抵达10%以上。

　　磷酸铁处于磷化工资产链的中游，是新能源正极质料磷酸铁锂的紧急先驱体●◆。受下游新能源汽车、储能电池等对磷酸铁锂的高需求饱动，上游原料磷酸铁需求量连接攀升。公司依托磷化工一体化资产链和四十年从事磷化工临蓐的规划积淀●，敏捷向磷酸铁等新能源规模转型升级◆▼●。2022年上半年公司的首期5万吨/年磷酸铁筑成投产●，并正在较短时分内告竣达标临蓐并出货▼●，成为国内同业业该量级首条达标的临蓐线◆●◆。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于召开2023年年度股东大会的报告》。

　　（五）戒备事项：出席聚会的股东及受托人请领导身份证件及干系文献参加，法人授权等干系文献均应加盖法人单元印章。

　　遵循《上市公司独立董事照料主张》《上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》等恳求▼◆▼，公司独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生向董事会提交了《独立董事2023年独立性自查叙述》，公司董事会对独立董事独立性格况举办评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情形的专项叙述》，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生需回避表决◆◆●。

　　公司董事会以为《公司2023年年度叙述及其摘要》的编造合适公法规则、中国证监会及深圳证券业务所的干系轨则，叙述实质真正、确实、完全地反应了公司的实践情形，不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度叙述、半年度叙述干系财政目标存正在强大分别

　　鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“洋丰转债”）转股期，截至改日奉行分派计划时的股权备案日，如因“洋丰转债”转股导致公司总股本发作变更，公司将以改日奉行分派计划时股权备案日的总股本为基数，维持每10股派浮现金盈余3元（含税）褂讪，将遵循分配比例褂讪，调度分配总额的准绳奉行●▼。

　　磷石膏是磷化工行业紧急的危废产品●◆，因为磷石膏照料本钱高、照料难度大，是令通盘磷复肥企业都头疼的题目。此前磷肥企业人人选取堆存的主张照料，对处境变成了要紧污染。磷石膏题目▼▼▼，日益成为定夺磷化工行业成长趋向的合头成分。磷石膏的照料才气，也将成为磷化工企业能手业角逐中能否脱颖而出的赢输手。

　　业务体系或互联网投票体系（）插手搜集投票。（插手搜集投票时涉及全体操作需求诠释的实质和样子详见附件 1）

　　公司第九届董事会第二次聚会审议通过了《2023年度利润分派预案》，并应承将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）现场聚会场所：湖北省荆门市月亮湖北道附7号洋丰培训核心五楼聚会室▼◆。

　　上述第1项、第3一9项提案仍然公司2024年4月16日召开的第九届董事会第二次聚会审议通过，第2项、第10项提案仍然公司第九届监事会第二次聚会审议通过◆。全体实质详见公司于2024年4月18日正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上登载的干系告示。

　　1.正在股权备案日持有公司股份的通常股股东或其代庖人于股权备案日2024年5月6日（礼拜一）下昼收市后，正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的本公司齐备通常股股东均有权出席股东大会，并可能以书面式样委托代庖人出席聚会和插手表决，该股东代庖人不必是公司的股东▼◆。

　　2.滚动欠债删除122,666.86万元，降幅19.69%，紧要来源系本期预收发售货款较期初删除▼●◆；且支拨上年度收购保康竹园沟矿业有限公司股权款。

　　除经济作物表，玉米、幼麦等主粮价钱中枢有所抬升，种粮收益率擢升不妨充沛调动种植户的临蓐踊跃性，田舍不才一季农资加入时偏好选取品牌复合肥◆，极少主粮产区的田舍也会选取新型肥料●。主粮需求显著回暖为新型肥料正在大田作物地域的扩展创作有利条款▼◆，大田作物施用肥料的产物机合希望向缓控释肥、水溶肥、安靖性肥、药肥、效力性幼肥种等新型肥料对象优化调度，进而带来新的剩余空间。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司2023年度财政决算叙述》。

　　1．出席聚会的股东或股东代庖人应正在聚会召开条件前备案，备案可选取正在备案场所现场备案、传真办法备案、信函办法备案等办法。

　　2016年中国磷酸一铵整年产量抵达2334.92万吨，较2011年上涨104.9%▼，行业产能过剩。2016年后产能过剩叠加粮价连接下跌导致下游需求不振，中幼企业继续退出▼◆，行业产量逐年下滑，角逐式样连接改革。2019年起，正在“三磷整饬”和环保督察的连接饱动下，行业准入条款和污染物防控圭臬的连续擢升●，磷酸一铵的产量加快下滑▼◆。遵循百川盈孚统计数据，2023年我国累计临蓐磷酸一铵1018.81万吨，一连七年消浸◆，较2016年的2334.92万吨大幅消浸56.37%。

　　董事王险峰先生正在干系方领取薪酬48万元/年◆●；副董事长杨华锋先生、杨磊先生以公司董事身份领取岗亭薪酬▼，不其它领取高管薪酬◆；董事杨幼红密斯、宋帆先生以公司高管身份领取岗亭薪酬，不其它领取董事薪酬▼◆。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于应用闲置自有资金添置理财富物的告示》。

　　3.非滚动欠债扩大27,393.43万元，增幅17.18%◆◆，紧要来源系本期赢得磷酸铁项目专项恒久告贷1.68亿元。

　　叙述期内●◆，公司产物墟市价钱消浸，是以正在销量同比扩大的情形下，收入总额消浸◆▼； 正在毛利率微增进的情形下，总体剩余同比消浸。其它，拖累了集体的剩余再现。

　　（四）遵循《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司样板运作》等相合轨则●●，本次股东大会审议的提案将对中幼投资者（公司董事、监事、高管和寡少或合计持有公司 5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决举办寡少计票，寡少计票结果将实时公然披露。

　　证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-010 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

　　强化磷石膏污染防治及归纳诈欺，对扞卫和改革生态处境▼▼◆，增进磷化工资产高质地成长至合紧急。近年来，贵州、四川、湖北等磷化工大省接踵提出磷石膏“以渣定产”的战略，即以本年轮回诈欺的磷石膏量来定夺来岁的发生量，个中，湖北省举动磷化工强省，磷矿资源保有量、年开采量、磷肥产量等居天下第一▼▼，同时也是磷石膏发生大省◆▼。2022年1月，湖北省财务厅会同国度税务总局湖北省税务局酌量草拟了《合于将磷石膏纳入处境扞卫税税目“其他固体废料”鸿沟的定夺（草案搜罗看法稿）》《湖北省群多代表大会常务委员会合于将磷石膏纳入处境扞卫税税目“其他固体废料”鸿沟的定夺》。2022年3月29日，《湖北省磷石膏污染防治条例（草案）》提交湖北省十三届人大常委会第三十次聚会审议，这是天下首部正式进入立法法式的磷石膏污染防治地方性规则草案。

　　公司董事会以为《2023年度财政决算叙述》客观、线年度的财政情状和规划收获◆●。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司2023年年度叙述及其摘要》。

　　粮食安静紧急性进一步凸显◆◆。自2020年下半年起●▼▼，正在国内供需渐渐趋于均衡、粮食紧急性日益凸显等宏观布景下，国表里粮食和化肥行业解散自2016年起的调度●◆，景心胸见底回升，主粮价钱开启上涨。国内以玉米为代表的主粮自2020年开启升势，价钱最高打破3000元/吨。2022年，国际一面地域垂危时局进一步波及到了环球粮食墟市，环球粮食供应链安静遭到厉肃挑衅。步入2023年●▼◆，受到地域冲突、厄尔尼诺局面、一面产粮国的扞卫主义战略等多重成分影响，粮食安静的紧急性连接凸显，环球农产物的产量、营业量及中国玉米进口量均受到影响●●，2023年环球大米价钱指数连接上涨◆，阐明一面国度粮食供应事势仍谢绝笑观。

　　2．私人股东持自己身份证、证券账户卡和持股注明处置备案手续；委托代庖人出席聚会的，应持授权委托书（详见附件2）、代庖人自己身份证及委托人股东账户卡处置备案手续；

　　本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质真正、确实、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　2024年1月3日，工业和音讯化部等八部分宣布《饱动磷资源高效高值诈欺奉行计划》（以下简称《计划》），旨正在强化全资产链兼顾筹划，指引磷化工资产加快转型升级，擢升磷资源可连接保护才气和高效高值诈欺程度▼◆，告竣高质地成长。《计划》进一步提出，厉肃负责磷铵、黄磷等行业新增产能。增进磷肥保供稳价，优先保护磷肥企业磷矿需求●▼▼，指引企业科学排产、坚持合理库存、安靖墟市预期，声援骨干企业做优做强，踊跃成长新型高效磷肥种类。

　　2023年7月，农业乡村部提出：收拢刊行地方专项债的战略窗口，聚焦高圭臬农田、新颖办法农业、墟落维护等规模奉行一批强大工程，指引社会本钱按墟市化准绳更多投向农业乡村。办法农业等规模维护正在增进农夫增产增收的同时，有帮于进一步加快培养新型规划主体，指引和饱动土地有序流转，饱动集约化周围规划和农业新颖化成长。

　　1．以上董事及高级照料职员的年薪分为根基年薪和绩效年薪两一面，公司将遵循行业情状及2024年度临蓐规划实践情形举办调度。

　　经济作物亩均产值高、利润高，复合肥施用量更大▼◆，对复合肥的价钱敏锐度偏低，更体贴产物奉献和配套手艺效劳。固然新型肥料墟市宽敞，剩余才气高于常收复合肥，但中幼复合肥企业多数缺乏研发新型肥料的手艺能力和供应配套手艺效劳的才气，于是，新型肥料是大型复合肥企业，越发是龙头企业竞逐的造高点。

　　2020年至2022年上半年，磷复肥及其原质料钾肥、合成氨、硫磺等产物价钱正在环球滚动性擢升、地域限造冲突等多重成分的影响下连接走高，单质肥价钱均正在此间翻倍不止▼◆●。2022年下半年，单质肥价钱正在急涨之后劈头敏捷下跌，至2023年6月，一年操纵的时分内▼▼，氯化钾、磷酸一铵等产物均已将此前的涨幅根基回吐◆▼。单质肥价钱的暴涨、暴跌要紧打扰了复合肥经销商的采购节拍，经销商只可持寓目留神立场◆▼▼，行业集体库存低迷，给复合肥企业的销量和临蓐带来了要紧的负面影响。

　　（二）股东大会的纠集人：公司董事会●●◆。2024年4月16日，公司第九届董事会第二次聚会审议通过了《合于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　近年来，与公司直接互帮的种植大户数目和协帮经销商开荒的种植大户数目均迅疾增进。以公司西北大区为例，新疆、甘肃等地域因为客户转型较速，种植大户连续显现，一个种植大户的用肥需求仍然宏大于零售网点的整年发售量●。公司饱舞经销商由批发商转型为批零一体化的规划形式，公司的营销和效劳团队协帮摸清种植大户的用肥需求▼▼，做好针对性的手艺效劳，处分种植大户的实践题目◆，帮倾销量的迅疾增进▼▼▼。

　　公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业●◆，合称磷复肥行业。磷复肥行业属于国度资产饱舞目次中的“优质钾肥及种种专用肥、缓控释肥的临蓐”项目◆●◆，为新颖农业供应不行或缺的临蓐材料。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次聚会审议通过了《合于提请召开2023年年度股东大会的议案》。遵循上述董事会决议▼◆，公司定夺于2024年5月10日（礼拜五）14：00召开2023年年度股东大会，本次聚会选取现场表决与搜集投票相连结的办法召开，现将相合事项报告如下：

　　公司董事会对2023年劳动情形举办了总结、剖析。公司独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生划分向董事会提交了《2023年度独立董事述职叙述》◆，并将正在公司2023年年度股东大会进取行述职。

　　我国复合肥行业转型升级被列为复合肥行业“十四五”筹划的核心。遵循中国磷复肥工业协会的《“十四五”成长思绪》，“十四五”时期复合肥行业连续以绿色成长、转型升级、提质增效为总体倾向●，复合化率也将渐渐进步。

　　其它●，公司独立董事将正在本次年度股东大会上作独立董事2023年度述职叙述。

　　为进一步样板公司选聘管帐师事件所动作▼，进步财政音讯质地，公司遵循《公国法》《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所照料主张》等公法规则，并连结公司实践情形◆，拟订了《管帐师事件所选聘轨造》▼▼●。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

　　2020年11月27日，中国磷复肥工业协会七届七次理事会酌量确定磷复肥行业“十四五”成长思绪：提出到2025年裁减磷肥产能250万吨▼●◆，负责正在2000万吨P2O5/年以下◆●。这意味着2025年的磷肥产能将正在2020年的基本上还将连续删除。

　　信永中和管帐师事件所（出格通常共同）正在承当公司审计机构时期，不妨依照独立、客观、公道的执业标准，样板实时地完毕公司财政报表和内部负责的审计劳动，为维持审计劳动的一连性，公司拟续聘其承当公司 2024年度审计机构●。

　　全体实质详见 2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于2024年度普通干系业务估计的告示》。

　　磷石膏是磷化工行业紧急的危废产品，因为磷石膏照料本钱高、照料难度大，是令通盘磷复肥企业头疼的题目。此前磷肥企业人人选取露天堆存的办法照料，要紧污染处境。磷石膏题目，日益成为定夺磷化工行业成长趋向的合头成分◆。磷石膏的照料才气，已成为磷化工企业能手业角逐中能否最终胜出的合头成分。

　　跟着新媒体手艺的迅猛成长，短视频依赖碎片化、文娱化、天性化等特性成为当下最炙手可热的线上营销本领，自媒体也成为 “三农”规模实质散布、品牌扩展、学问共享的全新阵脚，并以其散布速率速、触达面积广、百姓化和普泛化的上风正在产物发售以及消费者互动等方面阐明越来越紧急的功用▼。公司通过微信公家号、微信视频号、抖音、速手等多平台自媒体矩阵的设立◆◆▼，用户微信群的运营▼●◆，分享散布产物成效案例、客户胜利体会、前辈种植手艺等实质，举办营销扩展举止，探求直播带货与线上引流；公司培养打造多个内部农资自媒体网红◆▼，擢升品牌IP影响力。公司官方微信、视频号新媒体动态散布指数常居行业认证账号中榜首，抖音账号单体动态散布指数维持压倒一切。改日还将连续饱动自媒体的延长与优化，主动打造全渠道营销的新形式，告竣聚客拓客和销量转化。

　　2019年1月26日●▼▼，生态处境部、发改委团结印发《长江扞卫修复攻坚战步履策动》，个中提出，构造湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省市发展“三磷”专项排查整饬步履。2019年4月30日，国度生态处境部印发《长江“三磷”专项排查整饬步履奉行计划》，提出争取诈欺两年操纵时分，根基摸清“三磷”行业底数◆●，核心处分“三磷”行业中污染重、危险大、要紧违法违规等出色生态处境题目。2019年上半年干系省市完毕排查◆◆，拟订刻期整改计划并奉行整改，2020-2021年先后构造多轮对排查整饬情形举办监视搜检和评估，并恳求对付“三磷”经管完毕项目发展不按期回顾看。

　　（十四）审议通过了《管帐师事件所2023年度履职情形评估叙述暨审计委员会践诺监视职责情形的叙述》

　　（三）非常提示：第8项提案审议的事项属于干系股东回避事项，干系股东需回避表决。

　　跟着近年来大宗原质料大幅震撼及环保恳求连续趋厉，落伍中幼产能难认为继，正在本钱、手艺、品牌、效劳和经销商资源等方面具备上风的龙头企业明显受益于行业角逐式样的改革，具备本钱上风、品牌上风与墟市渠道上风的革新型企业正在本轮整合阶段得到更多的优质经销商资源和墟市份额●，擢升墟市占据率，并将能手业临蓐发售节拍克复平常时拥有更大的功绩弹性◆▼▼，复合肥行业蚁合度将连接擢升。

　　遵循中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》、《上市公司囚禁指引第 3 号逐一上市公司现金分红》、《公司章程》、《改日三年股东回报筹划（2023 年-2025 年）》等干系轨则，经归纳探究投资者的合理回报和公司的永久成长●◆，正在保障公司平常经生意务成长的条件下，董事会筑议公司2023年利润分派预案为：以截至2023年12月31日公司总股本1,254,732,942股为基数，向齐备股东每10股派浮现金盈余3元（含税）●▼●，估计现金盈余总额为376,419,882.60元，不送红股，不以本钱公积金转增股本。本次计划奉行完毕后◆●●，残余未分派利润结转下一年度●◆▼。

　　2023 年度公司内部负责获得有用实践，不存正在强大缺陷。《公司2023年度内部负责评判叙述》真正、客观地反应了公司内部负责轨造的维护及运转情形。

　　公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系向齐备股东供应搜集投票平台◆，股东可能正在搜集投票时分内通过上述体系行使表决权▼▼。公司股东只可选取现场投票和搜集投票中的一种表决办法◆●，要是反复投票，则遵循第一次投票举动有用表决票举办统计。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次聚会报告于2024年4月6日以书面和电子邮件办法发出，聚会于2024年4月16日正在湖北省荆门市月亮湖北道附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开▼▼。应出席本次聚会的董事9名，实践出席本次聚会的董事9名，公司监事及一面高级照料职员列席了本次聚会，聚会由董事长杨才学先生主办。聚会的报告、纠集、召开和表决法式合适《公国法》和《公司章程》的轨则，所作决议合法有用●。

　　公司董事会以为2023年度与干系方实践发作的普通干系业务价钱平正、合理，业务总金额未胜过干系估计金额▼●●；2024年度普通干系业务额度估计事项是公司平常例划所需，合适公司实践需求，有利于增进公司安靖连接成长◆●，业务金额估计客观、合理，不存正在损害公司和齐备股东优点，非常是中幼股东优点的情况。本议案属于干系业务，干系董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生需回避表决。

　　公司第九届监事会第二次聚会审议通过了《2023年度利润分派预案》，监事会以为：公司本次利润分派预案合适公法、规则及《公司章程》的干系轨则，既探究了对投资者的合理投资回报，也统筹了公司的可连接成长，合适《公司章程》等轨则和恳求，有利于公司永久成长●▼，不存正在损害公司和股东优点的情形◆▼●，应承将本次利润分派预案提交公司股东大会审议。

　　本次股东大会公司将向股东供应搜集投票平台，公司股东可能通过深圳证券业务所

　　公司自树立此后继续用心于磷肥、复合肥的临蓐和发售▼●，40余年来相持以工匠心灵夯实产物系统◆●●，通过资源整合、加强资产链一体化政策结构等多种步骤◆，现已变成复合肥（常收复合肥和新型复合肥）、磷肥（紧假如磷酸一铵）、磷酸铁、磷石膏产物的研发、临蓐和发售。个中◆，复合肥紧要用于农作物的种植◆；磷酸一铵紧要用于复合肥的临蓐；磷酸铁紧要用于磷酸铁锂电池的临蓐；磷石膏是湿法磷酸工艺中发生的固体烧毁物◆▼，紧要运用于筑材规模。所处行业情形如下:

　　2022年4月，工信部、发改委、科技部、生态处境部、应急照料部和国度能源局团结印发《合于“十四五”饱动石化化工行业高质地成长的诱导看法》。看法指出要厉控磷铵等行业新增产能，加快低效落伍产能退出，进步磷石膏等固废归纳诈欺程度，多措并举饱动磷石膏减量化、资源化、无害化，稳妥饱动磷化工“以渣定产”●▼。

　　（三）聚会召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会合适相合公法、行政规则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的轨则。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司2023年度董事会劳动叙述》。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《董事会对独立董事独立性自查情形的专项叙述》。

　　近几年，国内先后出台化肥淡季贮备、进步主粮最低收购价、发放种粮补贴等多项战略，进一步带头了复合肥及其上游单质肥的需求●●。

　　党的二十大叙述提出：“设置大食品观，成长办法农业，修建多元化食品需要系统”●▼。跟着我国社会经济的成长和住民收入的增进，住民的伙食机合和养分需求也正在渐渐升级，人们对高品德、多样化、养分壮健、绿色安静的农产物需求越来越大，国内种植户也劈头勉力于擢升生果和蔬菜的品德和数目，中高端肥料消费群体的连续增加是肯定趋向。着眼于营养进步、效力改革、减量增效、品德擢升、泥土修正、处境友谊等需求的新型肥料●，将拥有宽敞的墟市远景。

　　（二）备案时分：2024年5月7日上午8：00一11：30，下昼2：00一5：30（信函以收到邮戳日为准）●◆▼。

　　2.搜集投票时分：通过深圳证券业务所业务体系举办搜集投票的时分为2024年5月10日的业务时分，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券业务所互联网投票体系举办搜集投票的时分为2024年5月10日09:15 -15:00时期的随意时分。

　　2024年核心一号文献将“确保国度粮食安静”置于首位，2024年天下两会当局劳动叙述提出“强化粮食和紧急农产物保供”◆●。粮食价钱的中枢将有所上移，粮价上涨连接带头农资消费需求◆。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于续聘管帐师事件所的告示》。

　　本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质真正、确实、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏●◆。

　　土地举动农业成长的根基临蓐因素，怎样通过优化土地资源装备充沛阐明其临蓐效力，进而进步农业临蓐效力，继续是战略体贴的核心，也是农业新颖化成长的须要条款◆◆。近年来，国度强力饱动土地流转●，旨正在处分耕地碎片化导致的临蓐效力低下的题目，成长多种式样的周围规划。过去十余年，我国的土地流飘振作成长，遵循农业乡村部宣布的最新数据，2004年我国乡村承包地流转面积仅为0.58亿亩，占天下家庭承包耕地的比例为4.6％▼◆◆，2020年天下乡村承包耕地流转面积胜过5.55亿亩，占天下承包规划耕地面积的37％以上，乡村土地流转有力地饱动了农业周围化成长●◆，充沛阐明周围、资金、手艺、音讯、人才和照料等方面的上风，引颈和加快饱动新颖农业维护。跟着城镇化的饱动和农业人丁老龄化的加剧，改日一段功夫我河山地流转仍有很大的成漫空间。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于为控股子公司向银行申请归纳授信额度供应担保的告示》●◆。

　　1.滚动资产删除88,220.62万元，降幅12.23%，紧要来源系本期末公管库存较期初删除。

　　正在国度“三磷整饬”和各地当局“以渣定产”恳求下，公司踊跃步履，树立了子公司逐一湖北新洋丰新型筑材科技有限公司，特意负担磷石膏成品的研发、临蓐和发售，先后正在湖北荆门、钟祥、宜昌和四川雷波维护4大临蓐基地，具有国内首套磷石膏提纯量产安装、自决研发维护国内首套100万吨/年磷石膏提纯量产安装、筑成投产国内首套50万吨/年修筑石膏粉煅烧线，可年产水泥缓凝剂、修筑石膏粉500余万吨▼◆●，磷石膏年照料才气600万吨以上◆●▼。公司为长远饱动磷石膏归纳诈欺，组筑了六十余人的专业营销团队和售背工艺效劳团队，目前公司磷石膏成品墟市遮盖天下十多个省市和地域。

　　张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬划分正在公司领取独立董事津贴7.14万元/年，公司独立董事除领取津贴表，插手公司董事会、股东大会聚会或因行使其他独立董事权力发生的合理用度由公司承当。

　　全体实质详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司2023年度利润分派预案》。

　　受益于磷酸铁锂重回锂电池正极质料主流，2020年起磷酸铁锂装机量大幅加快，中国汽车动力电池资产革新同盟的数据显示●◆，2023年中国新能源汽车产量约为950万辆▼，同比增进37.9%；遵循新能源汽车产量估计预备的中国墟市动力电池装机量约为498GWh▼●●，同比增进68.9%。从电池的质料类型来看▼，2021年7月磷酸铁锂电池装机量初次胜过三元，今后磷酸铁锂电池连接领跑，而且与三元电池装机量的差异进一步拉大。2023年磷酸铁锂电池装机量为318Wh◆▼，占比64%▼●◆，同比增进103.84%；三元电池装机量为179GWh▼，占比36%▼，同比增进29.71%。

　　本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质真正、确实、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　跟着我河山地流转面积的连续扩大，流转比例的连续擢升▼●，各种农业资产化规划主体迅疾成长◆◆▼。种粮大户、家庭农场、种植专业互帮社等均是农业临蓐周围化、集约化、圭臬化、商品化规划的紧急载体▼▼。以家庭农场为例，近年来，农业乡村部会同相合部分先后印发《合于奉行家庭农场培养策动的诱导看法》《新型农业规划主体和效劳主体高质地成长筹划（2020－2022年）》●，多次对家庭农场培养成长作出安插，探求修建家庭农场演示创筑系统，诱导各地分级设立家庭农场名录轨造，加大财务、金融声援力度，旨正在激励家庭农场成永生机。同时，对家庭农场立法涉及的干系题目举办梳理，饱舞各地先行先试，出台样板性文献或地方性规则规章，饱动家庭农场成长轨造化、法造化。通过健康家庭农场照料效劳轨造和战略声援系统，指引更多农业周围规划户成长成为有生机的新型农业规划主体。新型农业规划主体不光是新颖农业成长主体、紧要农产物需要主体，同时照旧社会化效劳主体●◆。目今，我国度庭农场维持优秀成长态势，截至2023岁晚，纳入天下家庭农场名录体系照料的家庭农场已胜过400万家▼●。

　　公司董事会以为，本次利润分派计划正在保护公司平常例划和永久成长的条件下，归纳探究2023年年度的剩余程度和集体财政情状，统筹了股东的即期优点和永久优点，表示了公司踊跃回报股东，与齐备股东共享公司规划收获的准绳。本次利润分派计划合适《公国法》《企业管帐标准》《上市公司囚禁指引第3号逐一上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券业务所股票上市法规》《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第 1 号逐一主板上市公司样板运作》及《公司章程》等轨则，合适公司确定的利润分派战略及作出的干系首肯。

　　复合肥和新颖农业效劳行业的下业为农业种植业，面向对象为经销商和田舍，最终消费群体为宽阔种植户，以种植户的需求为导向举办临蓐和效劳。近年我国乡村承包地确权备案劳动扫尾，土地规划权的滚动和让与饱动我国农业向周围化、集约化成长，同时住民伙食机合升级带头经济作物的种植面积增加●▼，农业临蓐对肥料（非常是新型肥料）和新颖农业效劳的需求将进一步增进。跟着农夫科学施肥看法的连续增进和新型肥料的普及▼，农业种植业临蓐对复合肥的需求增进趋向将高于单质肥，且对复合肥的肥效提出更高恳求。复合肥行业举动相干国计民生的基本行业▼◆，与下业农业成长息息干系，密不行分。

　　2023年度公司生意收入比上年消浸85,786.39万元，降幅5.38%，生意利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度划分消浸14.63%、13.75%、7.85%。紧要来源为:

　　本次利润分派预案紧假如连结公司成长政策、剩余程度等成分归纳探究，不会影响公司平常例划和成长。本次利润分派预案需经公司股东大会审议通事后方可奉行，存正在不确定性，敬请宽阔投资者理性投资，戒备投资危险。

　　（五）聚会的召开办法：本次股东大会选取现场表决与搜集投票相连结的办法召开。

　　董事会以为公司及子公司正在不影响平常例划及成长的情形下，应用自有资金发展短期理财营业，投资于安静性高、滚动性好、中低危险的理财富物，可能进步闲置自有资金的应用效力。